Quy định cấm các tổ chức tín dụng giao dịch tiền ảo
(Số lần đọc 731)
Ngân hàng Nhà nước vừa ra chỉ thị 02/CT-NHNN liên quan đến việc siết chặt các giao dịch tiền ảo nhằm kiểm soát các giao dịch tiền ảo ngăn chặn việc trốn thuế, gian lận, tài trợ khủng bố,... Hotline: 19006248 Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền... liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng. Chỉ đạo này nhằm tránh phát sinh những rủi ro có thể xảy ra về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế. Ngoài ra, Chỉ thị 02 yêu cầu siết chặt các giao dịch liên quan tiền ảo, cụ thể: - Các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời, có biện pháp xử lý đảm bảo QĐ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối. - NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát, xử lý các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo. - Có kế hoạch về việc thanh tra về rủi ro tiền ảo đối với các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trường hợp xét thấy cần thiết, có nguy cơ rủi ro hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Xem toàn văn chỉ thị 02 tại: Các bài viết liên quan:
|
Mời bạn đánh giá bài viết này!
|
|
Đặt câu hỏi
|
Báo giá vụ việc
|
Đặt lịch hẹn
|
Mẫu hợp đồng thuê nhà cơ bản
03:29 | 29/06/2021
Bạn đang định thuê nhà để kinh doanh?
Bạn chưa rõ nên làm hợp đồng như nào cho phù hợp, đúng pháp luật? Hãy liên hệ
Hilap để được tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng nhanh chóng, chính xác nhất.
|
Cho phép nhà chung cư được xây dựng diện tích tối thiểu 25m2
03:01 | 04/06/2021
|
Quy định về phòng chống dịch COVID-19 mới nhất, các mức xử phạt vi phạm hành chính
11:03 | 11/05/2021
|
Câu chuyện đốt pháo ngày Tết
05:37 | 09/02/2021
Bản tin pháp luật tuần
này, ngoài những tin chính về pháp luật, chúng ta bàn về tình trạng đốt pháo
ngày Tết, đang tiềm ẩn thảm họa khôn lường.
|
Cẩn trọng khi giao dịch vay tiền trực tuyến
10:33 | 06/12/2019
|
Quốc hội thông qua dự án Luật dân quân tự vệ sửa đổi
08:58 | 23/11/2019
|
Quốc hội thông qua Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
08:52 | 23/11/2019
|
Công bố 06 Nghị Quyết của UBTV Quốc hội
03:49 | 23/10/2019
|
Những đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Lao động 2012
03:39 | 23/10/2019
|
Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030
07:31 | 16/10/2019
|
|
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
|
Đang online : 243
Đã truy cập : 3,619,784
|
|